8478 東哥遊艇

1.董事會決議日期:114/03/03
2.股東會召開日期:114/06/11
3.股東會召開地點:東哥企業股份有限公司1樓會議室(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。
(3)民國一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/13
12.停止過戶截止日期:114/06/11
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東提案申請說明如下：
   受理資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東。
   受理期間：114年03月31日起至114年04月09日17時前止。
   受理處所：本公司投資人關係部(地址：高雄市前鎮區金福路1號)。