6579 研揚

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告
(2)審計委員會審查113年度決算報告
(3)本公司113年度董事及員工酬勞分派數報告
(4)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)113年度營業報告書及決算表冊案
(2)113年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權及提名權之期間為114年03月21日至114年03月31日，受理處所
   為研揚科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶高路28號6樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請
   依相關規定辦理。