1476 儒鴻

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/13
3.股東會召開地點:苗栗縣後龍鎮溪洲里三好路３９號本公司溪洲廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞提撥報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)一一三年度訂定永續發展策略、制度報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/15
12.停止過戶截止日期:114/06/13
13.其他應敘明事項:無