4741 泓瀚

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/06/18
3.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一三年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。
(3)民國一一三年員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案。
(4)民國一一三年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2)承認本公司民國一一三年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第八屆董事。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/20
12.停止過戶截止日期:114/06/18
13.其他應敘明事項:
(一)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年4月19日前親臨
    本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市許　
    昌街17號11樓電話：02-23611300)，辦理過戶手續(原最後過戶日4/19，適
    逢例假日，故提前至4/18)，掛號郵寄者以民國114年
    4月19日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所
    股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之
    資料逕行辦理過戶手續。
(二)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
　　面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國114年
    4月12日起至民國114年4月21日止受理股東就本次股東常會之提案，有意提案之
    股東務請於民國114年4月21日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會
    審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
    以掛號函件寄送。
    受理處所：泓瀚科技股份有限公司財務部收，
    ﹝地址：30093新竹市大湖路一七三之二號﹞