6477 安集

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/22
3.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號經濟部南台灣創新園區服務館
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)本公司113年度營業報告。
 (二)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
 (三)資本公積分派現金股利情形報告。
 (四)本公司113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
 本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派表案。
7.召集事由三、討論事項:
 (一)修訂本公司「公司章程」案。
 (二)本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/24
12.停止過戶截止日期:114/05/22
13.其他應敘明事項:無