4807 日成-KY

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:集思北科大會議中心-西格瑪廳
 (台北市忠孝東路3段1號3樓)台北科技大學億光大樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:1.2024年度營業報告。
                       2.審計委員會查核報告。
                       3.2024年度董事酬金報告。
                       4.2024年度董事及員工酬勞報告。
6.召集事由二、承認事項: 1.2024年度營業報告書及財務報告案。
                       2.2024年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:1.修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。