6531 愛普*

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
  (1)113年度營業狀況報告
  (2)審計委員會審查113年度決算表冊報告
  (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
  (4)本公司113年度盈餘分配情形報告
  (5)113年度董事酬金分配情形報告 (修正)
6.召集事由二、承認事項:113年度決算表冊案(包括營業報告書、財務報表及
                       盈餘分配表) (修正)
7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司獨立董事一席案
9.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人之競業禁止限制案 (修正)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/04/30
13.其他應敘明事項:
A.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年3月29日至
   114年4月27日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」
   【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/】，依相關說明投票。
B.依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分1以上股份之股東，
  得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單。提案但以一項為限，
  超過一項者，均不列入議案。股東提案/提名權受理期間、受理處所及受理方式如下：
  (1)受理期間：自114年2月21日起至114年3月3日止。
  (2)受理處所：愛普科技(股)公司股務。(地址：新竹縣竹北市台元一街1號10樓之1)。
  (3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案提名，親辦者，請於114年3月3日下午
               17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備
               查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註
               「股東常會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。