4192 杏國

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/06/20
3.股東會召開地點:宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路95號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 第一案：113年度營業報告。
 第二案：審計委員會審查113年度決算表冊報告。
 第三案：113年度董事酬金報告。
 第四案：「109年第2次私募有價證券」執行情形報告。
 第五案：「112年度減資健全營運計畫」執行情形報告。
 第六案：「112年度現金增資健全營運計畫」執行情形報告。
 第七案：其他報告事項。
6.召集事由二、承認事項:
 第一案：113年度營業報告書及財務報表案。
 第二案：113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
 第一案：修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/22
12.停止過戶截止日期:114/06/20
13.其他應敘明事項:
一 依據公司法第172-1條規定，受理股東提案權。
   (1).持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
       面向本公司提出股東常會議案。
   (2).議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為
       限，超過三百字者不予列入議案。
   (3).受理期間：於114年4月11日至114年4月22日止。
   (4).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。
二 依公司法第192-1條規定，公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前，
   公告受理董事候選人提名之期間、應選名額、受理處所等事項，受理期
   間不得少於十日。
   (1).持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出
       董事候選人名單。
   (2).本公司擬於本次股東常會辦理董事改選，擬選任董事9名(含獨立董事
       3名)，採候選人提名制，股東提名人數超過董事應選名額或所提名人
       選不符法定資格者，不列入董事候人名單。
   (3).董事提名需具被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書
       、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等。
   (4).受理期間：自114年4月11日至114年4月22日止。
   (5).受理處所：台北市信義區東興路69號4樓(本公司台北辦事處)。