2613 中櫃

1.董事會決議日期:114/02/26
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:台中巿梧棲區文化路二段85號
                (梧棲區農會產業文化大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營運狀況。
(2)本公司113年度審計委員會審查報告。
(3)本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
(4)本公司113年度現金股利分派案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度決算表冊。
(2)本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:本公司「公司章程」修正案。
8.召集事由四、選舉事項:第二十屆董事(含獨立董事)選舉案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之
   相關事宜如下：
   a.受理方式：持有已發行股份總數百分之一以上
     股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會
     議案及董事(含獨立董事)候選人名單，董事
     (含獨立董事)提名人數不得超過應選名額。
   b.受理期間：114年3月17日至114年3月27日止，
     每日上午9時至下午17時。
   c.受理處所：中國貨櫃運輸股份有限公司 管理部
    （新北巿汐止區大同路三段二七五號）。
(2)本次股東會得採電子方式行使表決權，
   其行使方法依公司法第177條之1規定，
   載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
   行使期間：114年4月29日至114年5月26日止。
   電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司
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