6446 藥華藥

1.董事會決議日期:114/02/25
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:南港展覽館1 館504 會議室（台北市南港區經貿二路1號5F）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 113年度公司營業報告
(2) 113年度審計委員會查核報告
(3) 113年度員工及董事酬勞給付情形報告
(4) 健全營運計畫執行情形報告
(5) 私募普通股執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 113年度營業報告書暨財務報表案
(2) 113年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案
(2) 本公司盈餘轉增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第 172 條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司（地址：
台北市南港區園區街3 號2 樓之5），受理期間為自114年3月21日起至114年
3月31日止，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書
面向公司提出。