6548 長科*

1.董事會決議日期:114/02/20
2.股東會召開日期:114/05/28
3.股東會召開地點:高雄市仁武區仁發六路2號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司民國一一三年度營業報告。
(二)審計委員會審查民國一一三年度決算表冊報告。
(三)本公司民國一一三年度盈餘分派現金股利情形報告。
(四)本公司民國一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(五)本公司民國一一三年度給付董事酬金報告。
(六)修訂「董事會議事規範」案。
(七)本公司背書保證及資金貸與他人情形報告。
(八)本公司大陸投資情形報告。
(九)股東提案處理說明。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司民國一一三年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/30
12.停止過戶截止日期:114/05/28
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第165條之規定，自民國114年3月30日起至民國114年5月28日止為股票
    停止過戶期間，因最後過戶日民國114年3月29日適逢星期例假日，凡持有本公
    司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國114年3月28日(星期五)下午四時以前
    親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博
    愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國114年3月29日（最後過戶日）
    郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者
    ，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
二、受理股東書面提案相關事項如下：
 　(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
       得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
 　(二)本公司擬訂於民國114年2月21日起至民國114年3月3日止受理股東就本次
       股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國114年3月3日17時前送達
       並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
   (三)受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，
                 以掛號函件寄送。
　 (四)受理處所：長華科技股份有限公司財務部
       (地址：高雄市楠梓區開發路24號；電話：(07)962-1258)
三、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股
    東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有
    限公司股務代理部洽詢（電話：(02)2381-6288）。
四、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之
　　召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜
　　帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部洽
　　詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：(02)2381-6288）。
    持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未
    收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人
    永豐金證券股份有限公司股務代理部洽詢。
五、本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
　　(一)行使期間：自民國114年4月26日至114年5月25日止
　　(二)電子投票平台：
　　　　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw
　　(三)其他說明：無