3205 佰研

1.董事會決議日期:114/02/05
2.股東會召開日期:114/04/30
3.股東會召開地點:臺北市南港區園區街3號3樓（南港軟體園區F棟3樓視聽會議中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告書。
(2)113年度審計委員會審查報告。
6.召集事由二、承認事項:無。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/02
12.停止過戶截止日期:114/04/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，得
向公司提出股東常會議案。本公司訂於114年2月17日起至114年2月27日止每日上午9時
至下午5時【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東常會之
書面提案，受理提案地點：臺北市南港區園區街3號10樓之6(本公司辦公室)。如有
股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事
會討論。