4960 誠美材

1.董事會決議日期:114/01/23
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:台南市新市區中心東路12號(樹谷生活科學館多媒體視聽室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國113年度營業報告書。
(2).民國113年度審計委員會查核報告。
(3).修訂「董事會議事規範」報告。
(4).民國113年度董事酬金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1).民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2).民國113年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂「公司章程」案。
(2).修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無