4722 國精化

1.董事會決議日期:114/01/21
2.股東會召開日期:114/05/23
3.股東會召開地點:高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)113年度現金股利分派情形報告。
(5)修訂本公司「110年員工認股權憑證發行及認股辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/25
12.停止過戶截止日期:114/05/23
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，自114年03月14日至114年03月24日止，
受理股東提案，受理處所：國精化學股份有限公司(地址：高雄市　
永安區維新里永工五路2號)。