3205 佰研

1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事 陳樂維
董事 黃寶慧
董事 許順雄
獨立董事 林仲箎
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
贊成權數 18,104,395權(其中以電子方式行使表決權數 1,690,418權)，
佔出席總權數99.75%；反對權數 10,960權(其中以電子方式行使表決權數 10,960權)；
棄權權數 34,033權；贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事 陳樂維
董事 黃寶慧
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)陳樂維董事:上海廣喬生物科技有限公司董事長、天原(天津)生化科技有限公司
董事
(2)黃寶慧董事:天原(天津)生化科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)上海廣喬生物科技有限公司:中國(上海)自由貿易試驗區華申路180號1幢7層705室
(2)天原(天津)生化科技有限公司:天津經濟技術開發區博潤商務廣場1-813
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)上海廣喬生物科技有限公司:從事經營食品批發業，生物科技領域內的技術開發、
諮詢、服務及轉讓業務
(2)天原(天津)生化科技有限公司:生化科技產品研發
10.對本公司財務業務之影響程度:本公司100%轉投資之孫公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。