6579 研揚

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算報告
(3)本公司112年度董事及員工酬勞分派數報告
(4)修訂本公司「誠信經營守則」案
(5)修訂本公司「道德行為準則暨英文版」案
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及決算表冊案
(2)112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司擬以資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「公司章程」案(新增議案)
(3)本公司擬發行低於市價之113年第一次員工認股權憑證案(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司受理股東提案權之期間為113年03月22日至113年04月01日，受理處所為研揚
   科技股份有限公司財會部(新北市新店區寶高路28號6樓)。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，其行使方法載明於股東會召集通知,請
   依相關規定辦理。