6482 弘煜科

1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市台灣大道二段 186 號 13 樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
  請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司 112 年度營業報告。
(2)審計委員會查核 112 年度決算表冊報告。
(3)本公司 112 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度給付董事酬金報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司 112 年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司 112 年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無