2069 運錩

1.董事會決議日期:113/03/08
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:高雄市大寮區(大發工業區)華西路12號(本公司大發廠)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 112年度審計委員會審查報告書。
(3) 112年董事酬金報告。
(4) 公司債發行情形報告。
(5) 庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 資本公積發放現金案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間自民國113年3月29日起
至民國113年4月8日止，凡有意提案之股東應於民國113年4月8日17時前送達；
受理處所：運錩鋼鐵股份有限公司股務課(801 高雄市前金區中正四路235號13樓之1)