2936 客思達-KY

1.董事會決議日期:111/03/23
2.股東會召開日期:111/06/27
3.股東會召開地點:台中市台灣大道四段610號4樓(台中裕元花園酒店)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
 (一)2021年度營業狀況
 (二)2021年度審計委員會審查報告
 (三)2021年度員工酬勞及董事酬勞報告
 (四)制定企業永續發展守則報告
6.召集事由二、承認事項:
 (一)2021年度營業報告書及合併財務報表案
 (二)2021年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
 (一)修訂「公司章程」部分條文案
 (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案
 (三)修訂「取得或處分資產處理程序」
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/29
12.停止過戶截止日期:111/06/27
13.其他應敘明事項:
 (一)本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為2022年5月28日起至2022年6月24
 日止，請逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明
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